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Kategorie: milhões

Control Finance Operator recebe $429M de Penalty do CFTC

A Commodity Futures Trading Commission acaba de abrir uma ação judicial de 429 milhões de dólares contra o Control Finance Operator.

A Comissão ainda está muito interessada em assegurar que o fundador do suposto esquema Ponzi, Benjamin Reynolds, seja levado à justiça.

Mesmo que o proprietário do Control Finance Operator não esteja atualmente em nenhum lugar, o órgão regulador do Reino Unido ainda está preparado para continuar com o caso.

No início desta semana, o CFTC rezou para que um tribunal concedesse uma nova penalidade de 429 milhões de dólares contra Reynolds. Isto vem depois que Reynolds se recusou a aparecer para ser questionado em todo o tempo em que foi convidado para a frustração da autoridade.

Control Finance Operator ainda para honrar os convites do tribunal

Em um caso que se prolongou desde o ano passado, o Control Finance Operator teria lavado cerca de 22.858 Bitcoin, que pertencia aos investidores. Na época, o total da Bitcoin Profit foi avaliado em cerca de US$ 147 milhões e está sob custódia da entidade desde 2017.

Uma carta oficial de reclamação foi arquivada pelo CFTC, onde se observava que Reynolds fez com que suas vítimas depositassem a Bitcoin para duplicá-las quando ele negocia em seu nome. O cão de guarda do Reino Unido disse que todo o inferno se soltou depois que foi descoberto que Reynolds estava usando o dinheiro de uma vítima para pagar outra vítima.

Rumores dizem que o Control Finance Operator vive na Coréia do Sul.

Quando o falecimento de Reynolds foi descoberto, o local foi derrubado, e tudo sobre a plataforma Control Finance foi apagado em setembro de 2017.

Apesar das ligações e promessas de que iria cumprir sua promessa de pagar de volta aos investidores, a empresa não cumpriu essa promessa. Como resultado da retirada do site, a Control Finance Operator, Reynolds e vários outros executivos da empresa caíram da rede.

Apesar das tentativas de alcançar a Reynolds, ele não foi encontrado em nenhum lugar desde então. A convocação anterior que foi enviada a Reynolds foi inútil, pois seu endereço registrado não tinha ninguém morando lá, o que motivou conversas sobre ele morando na Coréia do Sul.