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Monat: September 2017

Casino Spielstätten

Drehen seine Aufmerksamkeit auf die Asien-Pazifik-Ländern, die US Department of 2017 die State International Narcotics Control Strategy Report wies auf einige der größten Spielemärkte der Welt.

Die diesjährige Bericht konzentrierte sich auf den größten Gaming-Destinationen in Asien und Ozeanien, mit Philippinen, Kambodscha und Russland unter den Bereichen höchster Sorge.

Der Bericht wurde mit einem Online-$ 81 Millionen grenzüberschreitenden Diebstahl unterbrochen, das Geld innerhalb der Landesgrenzen durch Philippine Banken und Casino Spielstätten geschleust sah. Das US State Department detailliert das Ereignis in einer aktuellen Anweisung, zu identifizieren „US $ 81 Millionen von Bangladesch Zentralbank Mittel durch Philippine Casinos mit der Teilnahme eines Überweisungsmittel gewaschen.“

Die US Department of State Erklärung direkt auf die Tatsache hingewiesen, dass Casino Spielstätten nicht durch die Anti-Geldwäsche (AML) Act Philippinen abgedeckt wurden „Der dringendste AML-Mangel ist die anhaltende Nichtaufnahme von Casino-Betreibern und anderen DNFPBs [ bezeichnen nicht-finanzielle Unternehmen und Berufe] als betroffene Einrichtungen. Die Gesetzgebung, diesen Mangel zu korrigieren, ist seit vielen Jahren schmachten.“

Erst im Februar wurde die Philippinen obere Gesetzgeber berichtet eine finalisierte Entwurf der Gesetzgebung wurden nähern, die das Land der Casinos in der AML Act umfassen würde. So viele wie drei solche Rechnungen werden derzeit nach lokalen Medienberichten überprüft.

Der Bericht US hat einmal betonen, dass es das Philippine Bankensystem Geheimhaltungsvorschriften unter „die weltweit strengsten“ zu sein, hält in seiner jüngsten Erklärung fügt hinzu: „Das macht es schwierig für den [Land] AMLC [Anti-Geldwäsche-Rat] seine auszuführen grundlegende finanzielle analytische Funktionen und hemmt die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden, um proaktiv Fälle der Geldwäsche in Abwesenheit eines Links zu einem bestimmten Vortat.“in den meisten Fällen sind die Ermittler erforderlich sind gerichtliche Verfügungen zu verfolgen, bevor sie zugelassen werden können, Bankunterlagen überprüfen .

Das State Department blieb in Bezug auf erhöhte Philippine Regulierung pessimistisch, fügt hinzu: „Der anhaltende Mangel an Strafverfolgungen und Verurteilungen nicht überraschend ist, da nur 49 Fälle eingereicht wurden, seit der AMLC im Oktober in Betrieb genommen 2001.“

Kambodscha, Laos und Malaysia

Umzug im Inland, diskutierte das State Department Bedenken in Bezug auf Spielbetrieb auf Kambodschas nordwestliche Grenze.

Während die Praxis des Spielens illegal für kambodschanische Bürger ist, gibt es einige 57 Spielkasinos auf an der Grenze zu Thailand. So viel wie $ 21 Millionen wird angenommen, über die Grenze für kambodschanische Casinos bestimmt überschritten haben, obwohl der Bericht State Department behauptet, dass „Kein Casino in Kambodscha jemals einen Bargeld oder Verdachtsmeldung an CAFIU [die Kambodscha Financial Intelligence Unit] abgegeben hat. “

Schwache Regulierung auf der laotischen Seite wurde auch dazu führt zur Sorge nach dem State Department. Im Hinblick auf eine Reihe von Casino-Resorts, in dem Bericht zitiert, „Major Mangel sind juristische Personen im Rahmen der bestehenden Rechtsvorschriften nicht erfaßt werden, auch wenn dies mit dem neuen Strafgesetzbuch ändern sollte, Mitte 2017 zu erwarten“, fügen hinzu: „Geld kann leicht sein in Laos‘ Cash-Wirtschaft gewaschen, bleiben Remote-Casinos eine Verletzlichkeit und große Immobilienprojekte gedacht werden, ein anderes Fahrzeug für eine groß angelegte Wäsche sein. Die Behörden sind schlecht zu untersuchen ausgestattet. Kontrolle der Zentralregierung und die Fähigkeit, außerhalb der Hauptstadt zu untersuchen kann inkonsistent sein.“

Malaysia ist ein weiterer Gerichtsstand, die eine beruhigende Reihe von Schutzmaßnahmen fehlten, obwohl die Zustand Abteilung der Genting Highlands Betrieb außerhalb von Kuala Lumpur gab ein „hohes Maß an technischen Übereinstimmung mit dem internationalen Normen für die Bekämpfung der Geldwäsche“ zur Verfügung gestellt. Der Bericht nicht gewarnt, „Malaysia hat nicht effektiv mit hohem Risiko Straftaten gezielt (andere als Betrug) oder ausländische Quellen Bedrohungen in seiner Verfolgung von Geldwäsche“ und fügte hinzu: „Malaysia andere Strafverfolgungsmaßnahmen zu verfolgen bevorzugt hat, insbesondere die Einziehung, vielmehr als Geldwäsche Strafverfolgung. Zusätzlich haben die Sanktionen für Geldwäsche auferlegt niedrig gewesen und haben sich nicht als wirksam gezeigt.“

russische Operationen

Einstellen seiner Sehenswürdigkeiten auf Nordwestasien, hatte das State Department eine Reihe von Bedenken russischen Glücksspiel-Operationen beteiligt sind.

Während Glücksspiel nur in bestimmten Zonen nach Russland Gesetz erlaubt ist, hat das State Department gesonderte Ankündigung, dass die einzige hatte Federal Financial Monitoring Service des Landes „es zuvor zur Verfügung gestellt einen Bruchteil der Informationen“. Die Analyse des Berichts schrieb den Krim-Anschluss aus der Ukraine im März 2014 und US-Sanktionen für den Mangel an Informationen folgende. Es wurde vorgeschlagen, dass „Änderungen an der Gesetzgebung der Russischen Föderation können auch Schwachstellen erstellt haben, anstatt sie zu schließen“, und die gelockerten Vorschriften vorgesehen, dass „Pep [politisch exponierten Personen] unterliegt jetzt weniger strenge Berichtsanforderungen für Fremdwährungstransaktionen.“

Die steigende Nutzung von digitalen Krypto Währungen war ein weiterer Grund zur Sorge, mit dem Bericht „gelockert Beschränkungen für die Verwendung von krypto Währungen im Juli 2016. Darüber hinaus Detaillierung, trotz der Bedenken, ist es nun möglich, ein Bankkonto in Russland zu öffnen, ohne physisch anwesend ist.“